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     上海自動(dòng)化儀表股份有限公司第十五次股東大會(huì)（2004年年會(huì)）2005年6月28日下午假座上海影城5樓多功能廳召開(kāi)。出席會(huì)議的股東和股東授權(quán)委托代表共49人，代表股份總數(shù)259370052股，占公司總股本的64.9576 %。公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、上海市金茂律師事務(wù)所阮國(guó)英律師出席了本次股東大會(huì)。 

     會(huì)議審議通過(guò)了《公司董事會(huì)二00四年度工作報(bào)告》、《公司監(jiān)事會(huì)二00四年度工作報(bào)告》、《公司二00四年度財(cái)務(wù)工作報(bào)告》、《關(guān)于公司二00四年度利潤(rùn)分配（預(yù)案）的議案》、《公司第四屆董事會(huì)換屆工作報(bào)告》及《公司第四屆監(jiān)事會(huì)換屆工作報(bào)告》等18項(xiàng)議案，并對(duì)公司獨(dú)立董事候選人、非獨(dú)立董事候選人、股東代表監(jiān)事候選人逐位進(jìn)行了選舉，產(chǎn)生了公司第五屆董事會(huì)和第五屆監(jiān)事會(huì)。 

     即日，公司董事會(huì)召開(kāi)了第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議，經(jīng)與會(huì)董事選舉：同意肖宗義先生為公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、胡宏剛先生為公司第五屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)；聘任范幼林先生為公司總經(jīng)理，樂(lè)嘉民先生、黃捷先生、吳劍嘯先生為公司副總經(jīng)理，許大慶先生為公司總工程師，繆丹樺女士為公司董事會(huì)秘書(shū)。 

     與此同時(shí)，公司監(jiān)事會(huì)召開(kāi)了第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事選舉：同意周瑞昌先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)主席、林雄民先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)副主席。